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新加坡银行业正在加强对一些捏有其他国籍的中国设置客户的审查，此举紧随上个月悉数触及栽种24亿新元资产的洗钱案之后。知情东谈主士线路，至少有一家海外银行已驱动关闭柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿图等国公民身份的客户账户。

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据里面东谈主士称，一些银行一经驱动审查捏有与投资挂钩护照的中国籍客户的新开户和来回。这些银行正在逐案评估是否接受来自有肖似情况的客户的新资金。

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这些举措是新加坡反洗钱框架的一部分，颠倒是在8月15日全岛范围内的一次大畛域突击行动之后。其时，10名华侨富豪因涉嫌洗钱被捕，并查封了价值栽种24亿新元的资产，包括现款、加密货币和房产。

巡逻官拒却了这些东谈主的保释恳求，情理是他们捏有多本护照，存在逃遁风险。尽管他们居住在新加坡，但很多东谈主还涉嫌在其他国度谋划违警赌博业务。

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新加坡至少有10家土产货和海外银行卷入了这一备受关心的丑闻，激勉了对银行反洗钱智商的质疑。该国的立法者们在议会中提倡了30多个问题，触及从银行审查模范的严格进度到可疑来回申诉，以及对新加坡手脚钞票中心声誉的影响。

新加坡金融处分局暗意，该局正在与被说明领有潜在迂回资金的金融公司进行监督战争。监管机构将对那些被发现违背法例或对洗钱风险放浪不力的公司罗致强项行动。

在这一布景下，一个进军的议题是，尽管新加坡有健全的法律和反洗钱框架，但如斯严重的违警行径是若何得以发生的。另一个关心点是政府将若何加强对来显示风险“黄金护照”统辖区的东谈主的审查。